Πάνω από 600 πρόσωπα ελέγχονται από τις Αρχές για «μαύρο χρήμα»

Στο Α' εξάμηνο του 2018 παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ 504 άτομα, 66 στους οικονομικούς εισαγγελείς και για 105 άτομα ζητήθηκαν στοιχεία από το εξωτερικό.

Πάνω από 600 πρόσωπα ελέγχονται από τις Αρχές για «μαύρο χρήμα»
Περισσότερα από 600 πρόσωπα τέθηκαν στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, κατηγορούμενοι για διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ για 105 άτομα έχουν ζητηθεί στοιχεία από το εξωτερικό.

Στα ελεγχόμενα από τις Αρχές πρόσωπα, περιλαμβάνονται και οι κατηγορούμενοι των υποθέσεων Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ το έργο των οικονομικών εισαγγελέων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνεται από τις διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής στοιχείων για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, από περίπου 106 χώρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Σin, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ζήτησε από την ΑΑΔΕ στοιχεία για 185 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 504 άτομα. Πιο «παραγωγικός» μήνας ήταν ο Μάρτιος, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για 26 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 232 άτομα!

Συνολικά μέχρι τον Ιούνιο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 612 υποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και υποθέσεις για τις οποίες είχαν ζητηθεί στοιχεία από το 2017.

Από την 1-1-2016 η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» έχει παραπέμψει 1.245 υποθέσεις, που αφορούν σε 2.467 άτομα. Εντολή ελέγχου εκδόθηκε για 1.378 άτομα, ενώ οριστικοποιήθηκαν οι έλεγχοι για 390 υποθέσεις.

Στοιχεία από το εξωτερικό

Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος παρέπεμψε και πλήθος υποθέσεων στους οικονομικούς εισαγγελείς, ενώ ζήτησε και στοιχεία από το εξωτερικό για τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλες επενδύσεις, δεκάδων ατόμων. Τα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A'» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Συγκεκριμένα αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες, στο πρώτο εξάμηνο του 2018 εντόπισε και δέσμευσε «μαύρο χρήμα» 119,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από 66 υποθέσεις οι οποίες παραπέμφθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Επίσης η Αρχή, απέστειλε, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, σε αντίστοιχες αρχές του εξωτερικού, αιτήματα για την παροχή στοιχείων για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 105 άτομα. Στόχος είναι η αναζήτηση κρυφών εισοδημάτων που προέρχονται φυσικά, από παράνομες και αφορολόγητες δραστηριότητες.

Τα στοιχεία ανά μήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Σin, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, στους πρώτους έξι μήνες του 2018, επιλήφθηκε των ακόλουθων υποθέσεων:


Πηγή: sofokleousin.gr
[post_ads]

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγγελίες,3,Αγροτικά,383,Αγωγοί,110,Αθλητικά,1693,Αλεξανδρούπολη,4160,Άμυνα,180,ΑΝΕΛ,55,Απεργίες,108,Άρθρα - Απόψεις,2377,Αστυνομικά,460,Αυτοδιοίκηση,1538,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,486,Αφιερώματα,219,Βαλκάνια,23,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,Γενικά,26,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,52,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,161,Διαμαρτυρίες,89,Διασκέδαση,38,Διδυμότειχο,260,Δράμα,62,Έβρος,11504,Εθελοντισμός,157,Εκδηλώσεις,1756,Εκκλησία,688,Εκπαίδευση,752,Ελλάδα,761,Ελληνισμός,24,Ελληνοτουρκικά,331,Ενέργεια,24,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,452,Εργασία,8,Εργασιακά,174,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,91,Ζωή και Υγεία,232,Θράκη,186,Ιστορία,114,Καβάλα,112,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,170,ΚΙΔΗΣΟ,9,ΚΙΝΑΛ,2,ΚΚΕ,247,Κοινωνία,56,Κοινωνική Προσφορά,160,Κόσμος,485,ΛΑΕ,8,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,19,Μεταναστευτικό,107,Μουσική,164,ΝΔ,412,Ξάνθη,105,Οικολογία,237,Οικονομία,478,Ορεστιάδα,662,Πανταζίδου,57,ΠΑΣΟΚ,252,Περιβάλλον,213,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,2403,Πολιτική,1022,Πολιτισμός,150,ΠΟΤΑΜΙ,22,Πρόσωπα,80,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,3817,Πρωτοσέλιδο,1,Ροδόπη,175,Σαμοθράκη,452,Σάτιρα,62,Σουφλί,229,Συγκοινωνίες,242,Σύλλογοι,248,Συνέδρια,105,ΣΥΡΙΖΑ,280,Σχολείο,9,Τέχνες,115,Τεχνολογία,43,Τουρισμός,204,Τρίγωνο,30,Τυχερό,23,Υγεία,554,Φέρες,191,Χηλή,28,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,294,Showbiz,20,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Πάνω από 600 πρόσωπα ελέγχονται από τις Αρχές για «μαύρο χρήμα»
Πάνω από 600 πρόσωπα ελέγχονται από τις Αρχές για «μαύρο χρήμα»
Στο Α' εξάμηνο του 2018 παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ 504 άτομα, 66 στους οικονομικούς εισαγγελείς και για 105 άτομα ζητήθηκαν στοιχεία από το εξωτερικό.
https://2.bp.blogspot.com/-HCPTF_ZmAZA/W2I5M8pWtiI/AAAAAAACGrA/q61SuUtV-PMAA5N_UPem5aarbh8PusRVgCLcBGAs/s1600/xeplyma.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HCPTF_ZmAZA/W2I5M8pWtiI/AAAAAAACGrA/q61SuUtV-PMAA5N_UPem5aarbh8PusRVgCLcBGAs/s72-c/xeplyma.jpg
Alexandroupoli Online
https://www.alexpolisonline.com/2018/08/600.html
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/
https://www.alexpolisonline.com/2018/08/600.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες σχολίασε Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy