Η απάτη με τα τούρκικα δάνεια

Μεγάλο παρατραπεζικό κύκλωμα που εξαπατούσε Έλληνες επιχειρηματίες υποσχόμενο δάνεια από την Τουρκία ερευνούν οι διωκτικές αρχές σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του sofokleousin.gr από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει εμπλοκή στο κύκλωμα

Η απάτη με τα τούρκικα δάνεια
Μεγάλο παρατραπεζικό κύκλωμα που εξαπατούσε Έλληνες επιχειρηματίες υποσχόμενο δάνεια από την Τουρκία ερευνούν οι διωκτικές αρχές σε Ελλάδα και Τουρκία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του sofokleousin.gr από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει εμπλοκή στο κύκλωμα και εν ενεργεία πολιτικών προσώπων που ανήκουν στο κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Καλά πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο sofokleousin.gr με τον όρο της ανωνυμίας περιγράφουν τη λειτουργία του κυκλώματος, τα στάδια της απάτης και τα πρόσωπα που εμπλέκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.

Όπως επισημαίνουν άνθρωποι με γνώση των γεγονότων, από την απάτη το κύκλωμα αποκόμιζε έσοδα από 15.000 έως και 50.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της χρηματοδότησης που αιτούνταν ο εκάστοτε Έλληνας επιχειρηματίας.

Σύμφωνα πάντα με στοιχεία, το κύκλωμα υπόσχονταν:
  • Την ίδρυση εταιρίας στην Τουρκία (με τουρκικό ΑΦΜ).
  • Εν συνεχεία μέσω αυτής ο Έλληνας επιχειρηματίας θα καρπώνονταν δάνειο από τουρκική τράπεζα.
  • Το δάνειο αυτό θα ήταν σε τούρκικη λίρα.
  • Εν συνεχεία θα μπορούσε να μεταφέρει τα λεφτά στην Ελλάδα, τμηματικά, μέσω εικονικής αγοράς προϊόντων από την ελληνική εταιρία του επιχειρηματία.

Αφού ξεκινούσε η διαδικασία με την καταβολή του πρώτου μέρους της μίζας, οι αετονύχιδες έδιναν ακόμα και αποδείξεις είσπραξης με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

Εν συνεχεία και για να αυξήσουν τα έσοδά τους προφασίζονταν δυσκολίες στην ίδρυση της εταιρίας στην Τουρκία, ζητώντας επιπλέον λεφτά για έξοδα καθώς και για μέρος του μετοχικού κεφαλαίου.

Εν συνεχεία και προσπαθώντας να πείσουν για την αποτελεσματικότητα τους, οργάνωναν ταξίδια με τους υποψήφιους επιχειρηματίες στην Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού άλλους έβαζαν να αποκτήσουν ΑΦΜ, άλλους να κάνουν αίτηση για άδεια παραμονής και άλλους να ανοίξουν λογαριασμό στην τράπεζα.

Όταν τα «θύματα» αντιλαμβάνονται την πλεκτάνη και ζητούν επιστροφή των χρημάτων τους ο μεσάζων επανέρχεται με νέο «όνειρο» ανεβάζοντας το τίμημα και αφού παραδέχεται ότι το δάνειο δεν περπάτησε βρίσκει τώρα ακόμα και... Αζέρους επενδυτές.

Όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές ο Έλληνας μεσάζων του κυκλώματος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος εταιρίας συμβούλων, διαθέτει προφίλ σε μέσα κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης και παρουσιάζεται ως μετρ στις χρηματοδοτήσεις.

Έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει καταλήξει ότι το κύκλωμα στην Τουρκία ακουμπάει πάνω και σε πολιτικό του κόμματος του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, καθώς και σε χαμηλόβαθμα και μεσαία τραπεζικά στελέχη κάποιων τραπεζών, κάποια από τα οποία αποκαλύφθηκαν πριν μερικούς μήνες.

Πηγή: sofokleousin.gr

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να σχολιάσετε μέσω Facebook ή Blogger (Google) επιλέγοντας την αντίστοιχη καρτέλα από πάνω

[ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ]$type=three$count=3$meta=0$snip=0$cate=0$rm=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ]$type=ticker$show=page$hide=mobile$count=12$cate=0$va=0

$hide=mobile

Όνομα

Αγροτικά,306,Αγωγοί,102,Αθλητικά,1336,Αλεξανδρούπολη,2265,Άμυνα,123,ΑΝΕΛ,54,Απεργίες,93,Άρθρα - Απόψεις,1955,Αστυνομικά,430,Αυτοδιοίκηση,1231,Αυτοδιοικητικές Εκλογές,464,Αφιερώματα,178,Βουλευτικές Εκλογές,375,Γελοιογραφίες,6,ΔΗΜΑΡ,20,Δημόσια Έργα,44,Δημόσιο,41,Διαδίκτυο,146,Διαμαρτυρίες,88,Διασκέδαση,38,Διάφορα,21,Διδυμότειχο,130,Δράμα,27,Έβρος,8647,Εθελοντισμός,103,Εκδηλώσεις,1282,Εκκλησία,438,Εκπαίδευση,567,Ελλάδα,458,Ελληνισμός,14,Ελληνοτουρκικά,323,Ενέργεια,5,Επιστήμες,13,Επιχειρήσεις,384,Εργασιακά,154,Ερευνα αγοράς,10,Ευρωεκλογές,16,Ευρώπη,46,Ζωή και Υγεία,153,Θράκη,34,Ιστορία,80,Καβάλα,53,Καιρός,24,Καταγγελίες,70,Καταναλωτικά,158,ΚΙΔΗΣΟ,7,ΚΚΕ,174,Κοινωνία,45,Κοινωνική Προσφορά,151,Κόσμος,286,ΛΑΕ,6,ΛΑΟΣ,19,Μειονότητα,9,Μεταναστευτικό,81,Μουσική,137,ΝΔ,374,Ξάνθη,39,Οικολογία,183,Οικονομία,359,Ορεστιάδα,424,ΠΑΣΟΚ,247,Περιβάλλον,159,Περίεργα,9,Περιφέρεια ΑΜ-Θ,1901,Πολιτική,788,Πολιτισμός,113,ΠΟΤΑΜΙ,19,Πρόσωπα,71,Προτεινόμενο,4,Πρώτο Θέμα,2958,Ροδόπη,78,Σαμοθράκη,269,Σάτιρα,62,Σουφλί,133,Συγκοινωνίες,213,Σύλλογοι,220,Συνέδρια,96,ΣΥΡΙΖΑ,268,Τέχνες,108,Τεχνολογία,40,Τουρισμός,168,Τρίγωνο,23,Τυχερό,6,Υγεία,435,Φέρες,129,Χριστούγεννα,25,Χρυσή Αυγή,8,Lifestyle,8,Media,254,Showbiz,19,
ltr
item
Alexandroupoli Online: Η απάτη με τα τούρκικα δάνεια
Η απάτη με τα τούρκικα δάνεια
Μεγάλο παρατραπεζικό κύκλωμα που εξαπατούσε Έλληνες επιχειρηματίες υποσχόμενο δάνεια από την Τουρκία ερευνούν οι διωκτικές αρχές σε Ελλάδα και Τουρκία. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του sofokleousin.gr από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει εμπλοκή στο κύκλωμα
http://3.bp.blogspot.com/-HPLyE5bqXXQ/VfOFRofZq1I/AAAAAAABYQs/8MUyb3ySNsc/s640/558.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-HPLyE5bqXXQ/VfOFRofZq1I/AAAAAAABYQs/8MUyb3ySNsc/s72-c/558.jpg
Alexandroupoli Online
http://www.alexpolisonline.com/2015/09/blog-post_49.html
http://www.alexpolisonline.com/
http://www.alexpolisonline.com/
http://www.alexpolisonline.com/2015/09/blog-post_49.html
true
1602981175067084807
UTF-8
Loaded All Posts Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Περισσότερα ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΘΡΑ Δείτε περισσότερα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Να βάζετε τόνους στις λέξεις για καλύτερα αποτελέσματα. Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουαρίου Φεβρουαρίου Μαρτίου Απριλίου Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου Νοεμβρίου Δεκεμβρίου Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα πριν 1 λεπτό πριν $$1$$ λεπτά πριν 1 ώρα πριν $$1$$ ώρες Χθες πριν $$1$$ μέρες πριν $$1$$ εβδομάδες περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy